上市公司秘書服務

根據《公司法》、《證券上市規則》、《證券及期貨條例》、《香港公司收購、合併及股份回購守則》，上市公司須持續遵守企業管治的要求，而無用置疑地，公司秘書是現今上市公司管治團隊架構的重要一員。故此，我們誠意地為各上市公司度身訂造以下的上市公司秘書服務。另外，我們亦可為上市公司提供指定公司秘書及獨立非執行董事。

上市公司秘書服務主要包括:

按年收費公司秘書服務:

1. 日常上市公告及披露

• 股份發行人的證券變動月報表
• 公司資料報表
• 翌日披露報表
• 董事會成員名單與其角色及職能
• 提名委員會、薪酬委員會及審計委員會的職權範圍
• 披露權益表格
• 董事、行政總裁或高級管理層的建議變更
• 建議更改公司辦公室地址或註冊地址
• 建議更改核數師
• 授予購股權的公告
• 以一般授權發行新股
• 以回購授權回購舊股

按次收費公司秘書服務:

2. 週年股東大會及特別股東大會

• 股東大會的通告、主席演講辭、會議記錄
• 代表委任投票表格
• 股東大會通函
• 點票的監察員
• 股東大會結果公告

3. 年報及財務報告

• 週年財務報告、中期財務報告、季度財務報告
• 業務公告
• 派息公告
• 企業管治報告

4. 就企業行動提供意見及執行工作

• 建議修改公司章程大綱及細則
• 建議註冊辦事處遷冊
• 建議進行股本重組及更改股權架構(例如，增加法定股本、增發新股、建議股份分拆等)

5. 其他須持續遵守的責任

• 股價或成交量的異常波動
• 正面盈利預告或盈利警告
• 內幕消息披露公告
• 根據《公司法》、《證券上市規則》、《香港公司收購、合併及股份回購守則》等須持續遵守的責任提供意見
• 就如何遵守企業管治最佳守則提供意見

收費將視乎個別情況及需要而定，經初步諮詢及評估後而建議收費。